近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌诈骗罪对董健伟、吴波、赵雪妍、边春婧4人提起公诉。这是公安部督办的“1·03”网络“黑产”系列专案中第一批被提起公诉的犯罪嫌疑人。
此前，该院以涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪，非法获取计算机信息系统数据罪，非法侵入计算机信息系统罪，侵犯公民个人信息罪，诈骗罪，对这一网络黑色产业链系列专案的犯罪嫌疑人李琦、杨克群、张鑫、张明伟等82人依法批准逮捕。目前，除董健伟等4人被提起公诉外，其余均在审查起诉之中。
据介绍，“1·03”网络“黑产”系列专案涉案人员达160余人，被害人遍布全国20余个省、自治区、直辖市，涉案金额高达2000余万元。该案中，已出现窃取数据、利用人工智能晒密撞库、分销数据、冒充诈骗再到洗钱的黑色产业链现象。晒密撞库、自动定位、智能聊天。案件的背后到底隐藏着怎样的玄机？
“亲朋好友”的代付陷阱
案件的东窗事发，源于一名绍兴被害人的举报。“可以帮我代付一下吗？”今年2月的某一天晚上，家住绍兴市区的虞某正在上网，突然她的QQ上收到一个好友发来的信息。该好友和虞某说，她的支付宝不能用，想让虞某帮她代付，然后她再把钱存到虞某的银行卡里。因为虞某和该好友平日关系较好，没多想就信了，一共帮其代付了6件商品，价值近2000元。其间，虞某也收到了好友发的银行转账成功截图，好友称因为是跨行转账，钱会延迟到账。但是直到第二天，虞某的账户都没有收到钱。于是虞某打电话联系好友，好友称自己的QQ号被盗了，虞某才知道自己上当受骗了，于是，向公安机关报案。
同样的事情也发生在王某身上，他在QQ上收到了弟弟发来的信息，问他支付宝有没有钱，帮他代付一下。既然是弟弟的QQ号，王某也没有产生怀疑，相互加了支付宝好友后，帮他代付了5件商品，共计1600余元。弟弟称会马上将钱转到王某卡里。到了第二天早上，王某的银行卡还是没有收到钱，王某再打电话问弟弟，弟弟表示并没有让王某代付过东西。王某再上QQ时，发现昨晚与他聊天的QQ号码已经将他删除了。
公安机关受案后，很快将犯罪嫌疑人抓捕归案，通过对该案进一步深挖，公安机关发现了一个名叫“快啊答题”平台，一个巨大的网络黑色产业链渐渐浮出水面。
人工智能打码平台
“晒密撞库”是网络黑色产业链中的重要一环，就是犯罪嫌疑人在窃取网站数据库后，通过验证的方式筛选账号密码正确对应的有价值数据。而“晒密”最核心的障碍就是互联网公司设置的验证码安全体系。为应对数以亿计的“晒密”需求，提高“晒密”效率，突破互联网公司设置的验证码安全体系，批量识别，“打码平台”这一专业服务便应运而生。
在“1·03”网络“黑产”系列专案中，犯罪嫌疑人李琦、杨克群构建了向批量晒密撞库人员提供图片验证码自动识别服务的“快啊答题”平台。该平台识别验证码的精准度极高，验证码识别正确率达95%以上。同时，犯罪嫌疑人张朝荣、林江等将制作的晒密软件“泰迪”“小老鼠”等与“快啊答题”平台对接，实现了批量晒密撞库的功能。而张明伟等10人作为“晒密人员”，利用晒密软件和“快啊答题”平台，把大批量的账号和密码进行自动匹配，并突破互联网公司的验证码安全体系，获取了大量的网站后台数据和公民个人信息，其中包括QQ账号和密码、QQ邮箱和密码、QQ好友相关信息等，并将这些公民个人信息和账号出售给诈骗人员。
聊天机器人来诈骗
据办案检察官透露，该案中，在购得公民个人信息和账号后，犯罪嫌疑人任乐、庞峰等65人除了采取冒充QQ好友代付诈骗外，还使用其他方法实施诈骗。“表现形式有很多种，但都很隐秘，而且都利用了科技手段。”承办案件的检察官介绍。
通过微信，诈骗人员利用定位软件修改IP地址，定位到各个城市甚至是每个人身边，装成附近的美女，在聊天中以“一夜情”等诱惑骗取被害人红包或者话费；或者冒充好友，谎称人在外地等，让帮忙充手机话费；或者群发QQ广告来推广虚假赌博网站、彩票网站，但是赌博的输赢都由犯罪嫌疑人后台控制。
更耸人听闻的是，犯罪嫌疑人甚至利用聊天机器人软件，一个人同时控制着一二十个端口，在微信、婚恋网站中假装成各种美女，同时和对方聊天交友，批量“谈恋爱”，不知不觉中，被害人的钱就被骗走了。
骗来的话费怎么套现？他们也有办法。犯罪嫌疑人购买了大量停机的手机号码，作为让被害人充话费的诈骗工具。在骗取话费后，犯罪嫌疑人通过移动公司内部员工，对诈骗使用的手机号进行销卡，取出里面的话费，或者通过购买游戏币、QQ币再转卖套现。
提前介入精准打击
据了解，此案系公安部督办的网络黑色产业链系列专案。鉴于该案涉案犯罪嫌疑人众多、被害人遍布全国、犯罪技术手段新颖、涉及罪名多、社会影响大的特点，绍兴市越城区检察院指派员额检察官提前介入，开展高效审查逮捕，并就证据收集与固定、法律适用等问题，向公安机关提出针对性意见，进一步引导侦查取证方向。同时成立了专案组，对涉案160余名犯罪嫌疑人的涉案事实、证据进行全面细致审查，就案件涉及的专业技术问题多次与相关互联网公司的网络安全人员进行探讨、咨询，并与公安机关开展了3次重大案件会商，就法律适用、证据收集、犯罪数额认定等进行了沟通，精准打击这一高智能的新型犯罪。
随着网络的日益发达，网络与人们生活工作越来越不可分离，但是网络也存在漏洞，人们在网络上留下痕迹和个人信息数据很容易被一些犯罪分子利用进行诈骗。就如这一系列案件中反映出来的问题一样。
怎么样让自己避免成为他们的“猎物”？“说到底还是要谨慎，擦亮眼睛。要保护自己个人信息，不要随意注册登录安全防护等级低的小网站。”承办检察官说，毕竟网络是虚拟的，涉及金钱的事最好还是要当面或通话核实。不要轻信他人随意给人汇款，碰到征婚交友的也要小心，一旦提到钱的事，就要捂紧自己的口袋。“此案中有一个被害人被同一对象分几次骗走了七八千元钱，同样的招数重复上演还深信不疑，让旁人看了都傻眼。骗子变幻莫测的花言巧语，但最终还是以套钱为目的。”办案检察官分析说。
转自：检察日报
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